●这本报纸的记者彭阳
A reporter from China Securities journal learned on July 2 that the "regulations on anti-money laundering and anti-terrorism financing of precious metals and gem institutions" issued by the people's bank of China recently proposed that if an practitioner conducts cash transactions of more than RMB 100,000 (including RMB 100,000) or equivalent foreign currency, he shall fulfill his anti-money laundering obligations in accordance with the provisions of the建议。提案中提到的贵金属是指黄金，银，铂等，以及硬币，标准铸币，产品，中间产品和精制原材料。提案将于8月1日生效。
步骤要求，如果单一交易中的客户交易或每日总额为100,000元人民币（包括100,000元）或同等的TriesTriesFories Fories Forderign货币分析，则从业人员应在反对时代提交大量交易根据法规，在交易日期以来5个工作日内进行货币监控和评估。
中国商人联盟的首席研究员董Ximiao表示，重要的金属和宝石交易的高度密度，相对流动性，价格的复杂性，现金交易传统，易于跨境转移，匿名潜力和结构性和结构性为货币发射以及“硬命中率”的钱提供了土地。
根据中央银行发布的“贵金属和宝石从业人员的反洗钱和反恐融资的法规”的起草，在央行发布的贵宝属和宝石从业者（评论草案）”中，引入了针对重要金属和宝石从业者的反货币洗涤系统的引入，这是对法律进行反货币洗劫监督的现实需求。根据国际经验，反洗钱工作逐渐从金融机构扩展到特定非财务产业。为了维持贵金属和实用宝石的可持续和健康发展，并防止剥削罪犯，措施将根据法律规定根据贵金属和珠宝行业风险的法律管理反洗钱。
这些步骤设定了贵金属，宝石，贵金属和珠宝贸易区域的含义。
其中，“步骤”中指定的宝石是指各种原材料和物理形式的天然宝石，例如钻石和玉。提案中规定的重要的MGA金属和贸易区的领域包括上海黄金交易所批准的集中贸易区和根据法律批准的上海钻石交易所。
建议建议，如果发生以下任何事件，从业人员应该充满热情和负责任，请遵循“了解您的客户”的原则，并根据客户特征进行热情而进行客户。Stics，交易活动的性质和货币的货币风险：单个或单天-day -Day -Day -Day -Day -Day to -Day Value占100,000元人民币（100,000元）或同等的外币货币；有合理的理由怀疑客户及其交易涉嫌洗钱；关于先前获得的识别信息的真实性，有效性和完整性存在疑问。
步骤清楚地指出，从业人员不应向不认识或确认他人身份的客户提供服务或进行交易。从业人员发现客户使用无效的身份证文件并因法规而进行客户调查时，应立即暂停交易或服务。如果客户拒绝与从业者根据步骤采取的客户的理性敏锐步骤合作，则从业者机构可能会采取风险危险，例如根据规定的方法对交易或服务的终止，拒绝，终止。
此外，提出建议，从业人员应采取合理措施定期评估机构面临的资金的风险，并采取适当的措施来管理和降低确定的风险，以根据风险风险的风险结果来管理资金。对洗钱风险的周期评估不超过3年。当自己的业务或环境活动发生重大变化时，从业人员应立即以金钱的风险进行风险评估。在推出新产品，新企业和使用新技术之前，从业人员应关注机构面临的洗钱风险的变化，对货币进行风险评估，并采取适当措施减少带来新产品，新企业和新企业带来的货币风险的风险。
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